Fraga aplica procedimientos de conocimiento del cliente y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en línea con la Ley 25.246 y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera de Argentina junto con buenas prácticas internacionales.
Para operar y sobre todo antes de habilitar retiros podés tener que presentar documento de identidad comprobante de domicilio verificación del medio de pago y cuando corresponda información sobre el origen de los fondos. Estos controles protegen tu cuenta y cumplen la normativa vigente.
Monitoreamos las operaciones para detectar patrones inusuales o sospechosos. Cuando corresponde reportamos operaciones a la autoridad competente conforme a la ley y podemos suspender operaciones mientras se completan los controles. Prestamos especial atención a las Personas Expuestas Políticamente.
La documentación de verificación se trata de forma confidencial y segura conforme a nuestra Política de Privacidad y la Ley 25.326 y se conserva por los plazos que exige la normativa.
Fraga mantiene estos procesos para garantizar que todas las operaciones se realicen dentro del marco legal argentino y con la debida diligencia requerida por las autoridades competentes.
