Fraga Casino aplica procedimientos de conocimiento del cliente y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de acuerdo con la Ley 25.246 y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera de Argentina junto con las buenas prácticas internacionales.
Para operar y especialmente antes de habilitar retiros la plataforma puede solicitar documento de identidad comprobante de domicilio verificación del medio de pago y cuando corresponda información sobre el origen de los fondos. Estos controles protegen la cuenta y cumplen con la normativa vigente.
El operador monitorea las operaciones para detectar patrones inusuales o sospechosos. Cuando corresponde reporta las operaciones a la autoridad competente conforme a la ley y puede suspender operaciones mientras se completan los controles necesarios.
Fraga Casino presta especial atención a las Personas Expuestas Políticamente. La documentación de verificación se trata de forma confidencial y segura conforme a la Política de Privacidad y la Ley 25.326.
Los datos se conservan por los plazos que exige la normativa. La licencia de la plataforma es Curaçao eGaming CEG-1668-JAZ y está disponible para jugadores en Argentina.
